सपा नेता को विनय शंकर तिवारी ईडी ने गिरफ्तार किया

• मनी लॉड्रिंग और बैंक फ्रॉड का केस

लखनऊ। ईडी ने सपा नेता विनय शंकर तिवारी को गिरफ्तार किया। उनके साथ गंगोत्री इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के GM अजीत पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

जानकारी के मुताबिक ईडी ने सुबह सपा नेता के लखनऊ, गोरखपुर और मुंबई स्थित दफ्तरों पर छापा मारा था। ये कार्रवाई विनय शंकर तिवारी से जुड़ी गंगोत्री इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और उससे संबद्ध कंपनियों के दफ्तरों पर की गई। इस दौरान बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित दस्तावेजी सबूत, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए थे। गंगोत्री इंटरप्राइजेज पर आरोप है कि उसने बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों से लिए गए लोन का दुरुपयोग किया। लोन की रकम का इस्तेमाल निर्धारित प्रोजेक्ट में न कर दूसरी जगह निवेश किया गया, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ।

बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था, जिसकी जांच के आधार पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। विनय शंकर तिवारी पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं और विधायक भी रह चुके हैं। उनकी कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइजेज पहले भी कई बार विवादों में रही है। वर्ष 2023 में बैंक ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने 200 करोड़ से अधिक की लोन राशि हड़प ली, जिसे अन्य कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया था। तभी से गंगोत्री ग्रुप पर सीबीआई और ईडी की नजर बनी हुई थी।